俄罗斯 FATF 评级因加密货币监管不足而被下调

FATF 最近的评估将俄罗斯在监控和打击涉及虚拟资产的可疑交易的方法方面置于“部分合规”水平。加拿大皇家银行报道称，降级主要归因于该国 2020 年的“数字金融资产”规定。

该法律确定了数字金融资产（DFA）提供商，但未能明确可以作为 DFA 和加密货币提供商运营的实体，从而在数字货币和资产的监管方面留下了监管空白。此外，加拿大皇家银行和 Vedomosti 报告称，俄罗斯现有的数字金融服务法规仅禁止其公民使用数字货币进行支付。

这些规则没有为加密货币交易的监管和监督提供全面的指导方针或系统。据俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 称，这种做法导致使用加密资产的非法交易大幅增加，仅 2023 年交易数量就翻了一番。

FATF 是一个旨在制定打击洗钱和恐怖主义融资全球标准的政府间机构，此前曾在 2019 年给予俄罗斯最高的合规分数。在地缘政治紧张局势下，FATF 决定在 2022 年限制俄罗斯的权力，这使得该国的地位进一步复杂化。国际金融界。

Rosfinmonitoring 报告称，使用加密资产的非法交易有所增加，从去年初到 11 月，交易量增加了两倍。俄罗斯金融监管局负责人呼吁迅速采取行动，解决监管真空问题，并加强该国对无国界货币助长的金融犯罪的防御。

此前有报道称，俄罗斯建议在金砖国家之间创建和部署支付系统，使用央行数字货币（CBDC）来处理贸易结算。